期刊文献+
共找到1,151篇文章
< 1 2 58 >
每页显示 20 50 100
组织化、网络化趋势日益明显——非法集资犯罪案件的情况和特点分析 认领
1
《中国防伪报道》 2019年第1期20-21,共2页
本文就2015年至2017年间全国法院依法审理的一大批非法集资犯罪案件进行梳理,并总结其主要情况和特点。一、案件情况和特点(一)案件集中暴发案件数量持续攀升2015年至2017年全国法院新收非法集资犯罪案件同比分别上升108.23%、36.7%、6.... 本文就2015年至2017年间全国法院依法审理的一大批非法集资犯罪案件进行梳理,并总结其主要情况和特点。一、案件情况和特点(一)案件集中暴发案件数量持续攀升2015年至2017年全国法院新收非法集资犯罪案件同比分别上升108.23%、36.7%、6.13%;2015年至2017年审结非法集资犯罪案件同比分别上升70.1%、76.2%、22.2%。非法集资犯罪案件自2015年以来呈井喷式增长,虽然增幅有所放缓,但案件数量仍保持高位运行,审判任务繁重。 展开更多
关键词 非法集资犯罪 公众存款 非法吸收公众存款 死亡案件 集资诈骗罪 组织化
在线阅读 下载PDF
商会成员是否属于非法吸收公众存款罪中的社会不特定对象 认领 被引量:1
2
作者 赵韵韵 《中国检察官》 2017年第18期59-61,共3页
一、基本案情2008年至2013年间,赵某某在未经国家有关部门批准的情况下,利用H市总商会W县商会的副会长身份,通过口口相传、承诺保本付息的形式,在W县商会以及其亲朋好友中以期货配资项目的名义向自然人商会成员、亲戚朋友吸收存款。截止... 一、基本案情2008年至2013年间,赵某某在未经国家有关部门批准的情况下,利用H市总商会W县商会的副会长身份,通过口口相传、承诺保本付息的形式,在W县商会以及其亲朋好友中以期货配资项目的名义向自然人商会成员、亲戚朋友吸收存款。截止至2013年10月,赵某某总共向徐某某、 展开更多
关键词 不特定对象 口口相传 吸收存款 亲戚朋友 吸收资金 资金链断裂 刑法意义 资金拆借 公众存款 宣传手段
在线阅读 下载PDF
虚拟货币“爱币”如何“钱生钱” 认领
3
《中国防伪报道》 2017年第2期49-50,共2页
穿电商马甲、打云服务幌子,涉及28个省5800多人,涉案金额数亿元。2016年,公安机关侦破一起以虚拟货币为计量单位、承诺高息返利的全国特大涉嫌非法集资犯罪团伙案件。调查发现,这个非法集资团伙广立名目"画饼"吸金,以合法形式掩盖非... 穿电商马甲、打云服务幌子,涉及28个省5800多人,涉案金额数亿元。2016年,公安机关侦破一起以虚拟货币为计量单位、承诺高息返利的全国特大涉嫌非法集资犯罪团伙案件。调查发现,这个非法集资团伙广立名目"画饼"吸金,以合法形式掩盖非法集资目的,表现出极强的欺骗性、专业性和隐蔽性。 展开更多
关键词 虚拟货币 钱生钱 计量单位 犯罪团伙 万通 经济犯罪活动 公众存款 天使投资人 互联网网站 警方调查
在线阅读 下载PDF
网络借贷刑事案件的法律适用问题研究 认领 被引量:1
4
作者 刘强 解璇 《犯罪研究》 2017年第4期89-94,共6页
近年来,随着"互联网+"、"普惠金融"、"金融创新"等概念的提出,互联网与金融的深度融合成为金融发展的新路径。自2007年国内第一家网络借贷平台"拍拍贷"产生以来,网络借贷这一新的业态获得了爆发式的增长。
关键词 刑事案件 法律适用问题 公众存款 集资诈骗 主观故意 借款人 合同诈骗 具体罪名 《解释》 客观归罪
在线阅读 下载PDF
检察机关专业化办理非法集资案件趋势、问题和对策——以上海市某中心城区基层检察院办案情况为样本 认领 被引量:2
5
作者 顾小蒙 袁莉 《犯罪研究》 2017年第4期95-102,共8页
2014年开始我国互联网金融进入高速发展阶段,带动上海民间金融热度上升,非法集资活动也随之呈现爆发态势。
关键词 检察机关 吸收资金 投资基金 发行股票 民间金融 公众存款 金融犯罪 犯罪分子 审查起诉 集资诈骗罪
在线阅读 下载PDF
打击非法集资力度升级 认领
6
作者 程小琴 《知识经济.中国直销》 2017年第9期66-70,共5页
近年来,随着科技的飞速发展,非法集资案件高频发生,扰乱了正常的经济金融秩序。与传统非法集资相比,披上"互联网+"外衣的网络非法集资以直接吸收公众存款、投资理财等方式为主,虚拟货币、消费返利、私募股权投资等名义层出不穷,花样... 近年来,随着科技的飞速发展,非法集资案件高频发生,扰乱了正常的经济金融秩序。与传统非法集资相比,披上"互联网+"外衣的网络非法集资以直接吸收公众存款、投资理财等方式为主,虚拟货币、消费返利、私募股权投资等名义层出不穷,花样翻新。 展开更多
关键词 公众存款 行政调查 资金转移 私募股权投资 虚拟货币 互联网管理 广告经营者 广告发布者 情节严重 追究刑事责任
在线阅读 下载PDF
地下钱庄非法买卖外汇模式及打击策略研究 认领 被引量:2
7
作者 赵阳 《金融发展研究》 北大核心 2017年第7期86-88,共3页
近年来,国家高度重视打击地下钱庄犯罪工作。中国人民银行、公安部、最高人民法院、最高人民检察院、国家外汇管理局五部委连续三年联合组织开展打击通过地下钱庄和离岸公司转移赃款专项行动。据统计,2016年,全国共破获地下钱庄重大案件... 近年来,国家高度重视打击地下钱庄犯罪工作。中国人民银行、公安部、最高人民法院、最高人民检察院、国家外汇管理局五部委连续三年联合组织开展打击通过地下钱庄和离岸公司转移赃款专项行动。据统计,2016年,全国共破获地下钱庄重大案件380余起,抓获犯罪嫌疑人800余名,打掉作案窝点500余个,涉案交易总金额逾9000亿元人民币。 展开更多
关键词 地下钱庄 国家外汇管理局 公众存款 离岸公司 资金划转 货币兑换 轧差 外币兑换 找换店 资本项目可兑换
在线阅读 下载PDF
共商风险对策 保障金融创新——静安区检察院发布2016年度金融检察白皮书 认领 被引量:1
8
作者 苏双丽 林中明 +1 位作者 蒋洁 杨晓霏 《上海人大月刊》 2017年第6期42-43,共2页
2017年5月24日下午,静安金融检察白皮书(2016年度)发布会暨金融犯罪风险防范座谈会在上海市静安区检察院召开,静安区周海鹰副区长,静安区检察院杨恒进检察长,上海市检察院金融处肖凯处长,华东政法大学李翔教授。
关键词 静安区检察院 金融犯罪 风险对策 华东政法大学 集资诈骗 公众存款 金融管理秩序 类罪名 犯罪领域 侦查信息
在线阅读 下载PDF
民间借贷之祸:投资公司老总的罪与罚 认领 被引量:1
9
作者 王永杰 王常清 《法律与生活》 2017年第12期38-39,共2页
近年来,非法集资类型案件成为经济领域多发的犯罪类型,如吴英案、曾成杰案和e租宝案等。作为辩护律师,通过剖析这类案件事实,往往能发现案件的“辩点”,为当事人争取到最大限度的合法利益。泽永团队办理的薛焕忠涉嫌集资诈骗、非法吸收... 近年来,非法集资类型案件成为经济领域多发的犯罪类型,如吴英案、曾成杰案和e租宝案等。作为辩护律师,通过剖析这类案件事实,往往能发现案件的“辩点”,为当事人争取到最大限度的合法利益。泽永团队办理的薛焕忠涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案正是这样一个成功的例证。 展开更多
关键词 罪与罚 集资诈骗罪 犯罪类型 公众存款 判处无期徒刑 律师事务所 民间借贷 中介费 刑事案件 违法犯罪行为
非法集资案“投资人”诉讼地位有待释明 认领 被引量:1
10
作者 彭飞 《法人》 2017年第8期70-71,共2页
非法集资案件的投资人,是否应享有诉讼参加人地位?如何追偿和挽回投资人经济损失?根据2016年最高人民法院发布的司法判决,非法集资(非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪,以下简称"非吸罪")已成为2016年企业家犯罪罪名之首。每一起非... 非法集资案件的投资人,是否应享有诉讼参加人地位?如何追偿和挽回投资人经济损失?根据2016年最高人民法院发布的司法判决,非法集资(非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪,以下简称"非吸罪")已成为2016年企业家犯罪罪名之首。每一起非法集资案爆发后,大量投资人追讨投资款的现象随之而来,成为棘手的社会问题。司法实践中, 展开更多
关键词 诉讼地位 集资诈骗罪 释明 公众存款 司法实践 司法判决 金融管理秩序 刑事案件 刑事程序 犯罪嫌疑
在线阅读 下载PDF
非法集资“马前卒” 认领
11
作者 邓光扬 《法庭内外》 2017年第6期56-59,共4页
一名涉世未深的女大学生,在寻找就业机会时,因贪图高收入而误入一家名为投资公司,实为专搞非法集资的"黑窝"。在短短10个月的时间里,她帮该公司拉客户、吸收公众存款,共造成52名受害人损失钱款400余万元。在充当了非法吸收公众存款的... 一名涉世未深的女大学生,在寻找就业机会时,因贪图高收入而误入一家名为投资公司,实为专搞非法集资的"黑窝"。在短短10个月的时间里,她帮该公司拉客户、吸收公众存款,共造成52名受害人损失钱款400余万元。在充当了非法吸收公众存款的"马前卒",且尝到高额回报的甜头后,即使明知了该行为犯法,她仍不回头。最终,这名抵御不住诱惑的24岁女孩,被法院以非法吸收公众存款罪判处有期徒刑2年,并处罚金10万元,其非法所得25万元予以追缴。 展开更多
关键词 公众存款 王瑶 投资公司 高额回报 吸收资金 涉世不深 潘勇 圈钱 高额利息 家名
浅析正常民间借贷与非法集资的界限 认领
12
作者 谷守新 《中国公证》 2017年第6期65-67,共3页
一、民间借贷基本解析 民间借贷是指公民与非金融企业之间的借贷,即公民与公民之间、公民与法人或其他组织之间的借贷。A在民间借贷主体中,自然人始终是借贷关系的一方,且任何一方均不能为具有金融信贷资格的法人。民间借贷不仅仅是一... 一、民间借贷基本解析 民间借贷是指公民与非金融企业之间的借贷,即公民与公民之间、公民与法人或其他组织之间的借贷。A在民间借贷主体中,自然人始终是借贷关系的一方,且任何一方均不能为具有金融信贷资格的法人。民间借贷不仅仅是一种经济活动,还是一种法律行为,具有较强的合意性与实践性。 展开更多
关键词 民间借贷 金融信贷 集资诈骗 非金融企业 经济活动 受骗者 犯罪分子 公众存款 金融体制 特定多数
关于存款内涵及范围的几点思考 认领 被引量:1
13
作者 清华大学国家金融研究院《商业银行法》修法研究课题组 《清华金融评论》 2016年第6期34-35,共2页
目前我国仅商业银行可面向社会吸收公众存款,其他金融机构如财务公司、金融租赁公司等还未能获批吸收公众存款。本文认为,可借《银行业法》修法契机,适时对部分金融机构放开大额存款市场。
关键词 存款保险 公众存款 金融机构 金融租赁公司 同业存款 存款业务 存款账户 资产业务 资金用途 单位存款
从负债方界定银行业金融机构及其意义 认领
14
作者 清华大学国家金融研究院《商业银行法》修法研究课题组 《清华金融评论》 2016年第6期21-24,共4页
目前各国家、地区或国际金融组织对银行业、银行业金融机构的界定没有明确、统一的标准。在银行业修法迫近之际,本文提出了从负债方界定中国银行业金融机构的初步设想,并阐述了这一构想的重要意义。
关键词 金融机构 从负债 公众存款 存款保险制度 吸收存款 城市信用合作社 国际金融组织 同业存款 监管目标 金融监管体系
远离非法集资陷阱 认领
15
作者 陶威 《新湘评论》 2016年第16期20-21,共2页
近年来,因参与非法集资或遭遇集资诈骗遭受损失的例子屡有发生,非法集资已成为影响经济社会稳定的一大隐患。那么,我们应该如何防范非法集资,帮助老百姓远离投资陷阱呢?认清"真面目":三招辨别假投资一看筹资对象。一般来说,吸收公... 近年来,因参与非法集资或遭遇集资诈骗遭受损失的例子屡有发生,非法集资已成为影响经济社会稳定的一大隐患。那么,我们应该如何防范非法集资,帮助老百姓远离投资陷阱呢?认清"真面目":三招辨别假投资一看筹资对象。一般来说,吸收公众存款必须经过人民银行批准,主要由银行这样的金融机构统一执行,民间金融机构不具备吸收存款的资质。 展开更多
关键词 集资诈骗 公众存款 人民银行 民间金融 吸收存款 金融知识 三招 防身术 理财方式 舆论引导工作
在线阅读 下载PDF
着力为江西发展提供更好保障与服务 认领
16
作者 郑为文 《当代江西》 2016年第5期4-5,共2页
<正>习近平总书记对江西工作的指示和要求是指导江西未来发展的总方针和总遵循,全省公安机关必须立足习总书记的指示和要求,观大势明大局,坚定不移树立和贯彻新发展理念,把防控风险和服务发展摆在更加突出的位置,持续发力法治江... <正>习近平总书记对江西工作的指示和要求是指导江西未来发展的总方针和总遵循,全省公安机关必须立足习总书记的指示和要求,观大势明大局,坚定不移树立和贯彻新发展理念,把防控风险和服务发展摆在更加突出的位置,持续发力法治江西建设三大重点任务,为江西开创"发展升级、小康提速、绿色崛起、实干兴赣"新境界提供安全保障和高效服务。坚持把防控稳定风险作为第一要务习近平总书记强调,必须保持清醒头脑、强化底线思维,有效防范、管理、处理国家安全风险,有力应对、处置、化解社会安定挑战。公安机关作为党和人民掌握的"刀把 展开更多
关键词 绿色崛起 国家安全 社会治安 网络安全 徇私枉法 社会公正 网络入侵 网络攻击 公众存款 民用爆炸物品
献给非公经济的一份厚礼 认领
17
作者 石海娥 《光彩》 2016年第4期45-47,共3页
3月12日,最高检在其官网全文发布了《关于充分发挥检察职能依法保障和促进非公有制经济健康发展的意见》,为依法保障和促进非公经济健康发展保驾护航非公经济健康发展离不开良好的法治环境。3月12日,最高检发布了《最高检关于充分发挥... 3月12日,最高检在其官网全文发布了《关于充分发挥检察职能依法保障和促进非公有制经济健康发展的意见》,为依法保障和促进非公经济健康发展保驾护航非公经济健康发展离不开良好的法治环境。3月12日,最高检发布了《最高检关于充分发挥检察职能依法保障和促进非公有制经济健康发展的意见》(下称《意见》),为依法保障和促进非公经济健康发展保驾护航。《意见》全文共六部分18条,从积极履行检察职能, 展开更多
关键词 非公有制经济 刘俊海 法律监督 疑罪从无 集资诈骗 全文发布 知识产权犯罪 公众存款 合同诈骗 金融诈骗
划清“罪”与“非罪”的边界 认领
18
作者 王芳宜 《光彩》 2016年第4期53-54,共2页
每个界限的区分都关乎一个民营企业的生死存亡,真正解除企业家的顾虑,还需政策有效落实"最高检工作报告中关于注意区分‘五个界限'的论述,让我十分惊喜。非公经济平等保护的问题得到习近平总书记以及最高人民法院、最高人民检察院高... 每个界限的区分都关乎一个民营企业的生死存亡,真正解除企业家的顾虑,还需政策有效落实"最高检工作报告中关于注意区分‘五个界限'的论述,让我十分惊喜。非公经济平等保护的问题得到习近平总书记以及最高人民法院、最高人民检察院高度重视,是一个非常好的信号。"3月13日,全国人大代表、全国人大财政经济委员会委员、 展开更多
关键词 工作报告 集资诈骗罪 资金周转 公众存款 营商环境 检察机关 非公有制经济 曹建明 主观故意 跨越式发展
涉55亿元“华融普银案”开庭 认领
19
作者 肖岳 《法人》 2016年第8期84-85,共2页
立案两年之后,北京史上最大非法集资案终于迎来开庭审理,关于华融普银实际控制权的归属及公司管理资金的流向,目前仍是迷雾重重。
关键词 公众存款 投资基金 实际控制权 吸收资金 蒋权 迷雾重重 公诉机关 追究刑事责任 邱峻 占海
在线阅读 下载PDF
中港前总裁性爱视频敲诈众情妇 认领
20
作者 陈墨 《恋爱.婚姻.家庭:纪实(上)》 2016年第2期42-44,共3页
丁庆平担任浙江中港集团总裁时,采取非法吸收公众存款、洗钱、贷款诈骗、合同诈骗、敲诈勒索等方式疯狂骗取资金2亿元,挥金如土养了一群情妇。7年前案发后携款逃往加拿大。几年之后,带出去的钱花光了,他的生活陷入困境。
关键词 合同诈骗 公众存款 跨国性 民间借贷 地产市场 国际刑警组织 就这样 中国房地产 政府办公大楼 爱钱如命
在线阅读 下载PDF
上一页 1 2 58 下一页 到第
使用帮助 返回顶部 意见反馈