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驾驶员在审批报销凭证后加塞发票虚假报支如何定性
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作者 盛振宇 《检察调研与指导》 2019年第4期27-30,共4页
一、基本案情2014年至2017年,某单位驾驶员李某在经手报销单位车辆维修、加油等日常费用过程中,在单位领导对其驾驶车辆及出差的过路费、停车费、餐费、ETC充值费、加油费等发票审批完毕后,通过在报销凭证后加塞其虚开的'礼品'... 一、基本案情2014年至2017年,某单位驾驶员李某在经手报销单位车辆维修、加油等日常费用过程中,在单位领导对其驾驶车辆及出差的过路费、停车费、餐费、ETC充值费、加油费等发票审批完毕后,通过在报销凭证后加塞其虚开的'礼品'等名义的发票、添改报销凭证相关金额等手段,先后25次骗取单位资金100余万元,用于个人挥霍、家庭购房、家庭日常开支等。经查,李某所在单位从未授权其采办任何礼品。 展开更多
关键词 职务侵占罪 职务便利 报销凭证 代为保管 合法占有 侵财犯 职务上的便利
防范高管职务侵占
2
作者 于越 朱晔明 《经理人》 2019年第11期70-71,共2页
暴风集团法人代表冯鑫所涉嫌的职务侵占罪,在企业界一直就是高频率案件,只是,有些公司比较知名,而被曝光,但如果查核一下各地刑案,涉及到此类的案件,在经济犯罪中,并不少见。
关键词 经济犯 职务侵占罪 刑案 法人代表 企业界 高频率
企业家刑事风险分析报告(2014-2018)
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作者 张远煌 赵军 +14 位作者 黄石 龚红卫 刘思 刘昊 秦开炎 王鲁玥 李玮玮 叶智伟 张凯媛 孙梦远 赵炜佳 许楚奇 梅华 朱羽丰 李雨婷 《河南警察学院学报》 2019年第4期19-68,共50页
第一部分企业家犯罪概况一、企业家犯罪的总体数量与结构(一) 2018年企业家犯罪的总体数量与结构在2017年12月1日至2018年11月30日的上传的刑事判决案例中,共检索出企业家犯罪案例2222件,企业家犯罪2889次。其中,国有企业家犯罪数为330... 第一部分企业家犯罪概况一、企业家犯罪的总体数量与结构(一) 2018年企业家犯罪的总体数量与结构在2017年12月1日至2018年11月30日的上传的刑事判决案例中,共检索出企业家犯罪案例2222件,企业家犯罪2889次。其中,国有企业家犯罪数为330次,约占企业家犯罪总数的11. 42%,民营企业家犯罪数为2559 次,约占企业家犯罪总数的88. 58%。 展开更多
关键词 企业家犯 国有企业家 民营企业家 拒不支付劳动报酬 非法吸收公众存款 职务侵占罪 单位行贿 非国家工作人员受贿 挪用资金 合同诈骗 风险分析报告
挖出外贸公司的“截胡”内鬼
4
作者 石霖 《法律与生活》 2019年第14期20-21,共2页
同一笔生意的买卖双方,竟然持有价款不一的两份合同。买方按照高价合同支付货款后,卖方却只收到了低价合同约定的货款,两份合同的差价货款究竟流向了何方?检察机关得到办案线索后顺藤摸瓜,一举查获了一起公司外贸人员虚报合同价款并'... 同一笔生意的买卖双方,竟然持有价款不一的两份合同。买方按照高价合同支付货款后,卖方却只收到了低价合同约定的货款,两份合同的差价货款究竟流向了何方?检察机关得到办案线索后顺藤摸瓜,一举查获了一起公司外贸人员虚报合同价款并'截胡'差价款的案件。一笔生意做两份合同一般而言,合同文本都是同一个版本,并由签约人共同持有。 展开更多
关键词 从轻处罚 管理漏洞 如实供述 职务侵占罪 职务侵占 销售金额 科技公司 合同诈骗 非法占为己有 数额较大 利用职务上的便利
三起民营企业家被判无罪案:河北判例的法治启示
5
《法律与生活》 2019年第16期15-16,共2页
2019年3月18日,河北省高级人民法院公布三起涉嫌合同诈骗犯罪的民营企业家被判决无罪案件。三起案件的无罪判决,充分体现了河北省高级人民法院深入落实党中央、河北省委关于产权和企业家合法权益保护的文件精神。董某某合同诈骗案北京... 2019年3月18日,河北省高级人民法院公布三起涉嫌合同诈骗犯罪的民营企业家被判决无罪案件。三起案件的无罪判决,充分体现了河北省高级人民法院深入落实党中央、河北省委关于产权和企业家合法权益保护的文件精神。董某某合同诈骗案北京某贸易公司于2013年用董某某及其亲友的9套房产在北京某担保公司进行抵押,与北京银行健翔支行和南京银行北京分行分别签订了3份贷款合同,共贷款1700万元,期限均为一年,期限分别至2014年7月、9月、8月。 展开更多
关键词 合同诈骗 事实不清 职务侵占罪 河北省 非法占有目的 高级人民法院 民营企业家
表见代理与诈骗罪的民刑并行分析
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作者 游成婧 《法学杂志》 CSSCI 北大核心 2019年第5期132-140,共9页
单位员工在虚构事实或隐瞒真相的情况下与客户建立合同关系,虽然在民法上可能构成表见代理,但无论是理论界还是司法实践对该行为在刑法上的评价都没有取得统一认识,或认定构成诈骗罪或认定构成职务侵占罪,而两罪的刑罚又存在较大差距。... 单位员工在虚构事实或隐瞒真相的情况下与客户建立合同关系,虽然在民法上可能构成表见代理,但无论是理论界还是司法实践对该行为在刑法上的评价都没有取得统一认识,或认定构成诈骗罪或认定构成职务侵占罪,而两罪的刑罚又存在较大差距。行为是否构成犯罪以及构成什么罪,都需根据行为时的犯罪构成要件进行判断,而不能以表见代理或最终的损失承担者来反推犯罪性质并进而认为民法上的表见代理行为不具有构成诈骗罪的可能性。行为人的行为指向的是客户资金,而非被代理人资金,在合同相对方完成了资金交付时,行为人就已构成诈骗罪既遂。表见代理肯定的是行为的有效性,是对诈骗完成后合同效力的确认,并不肯定该行为的合法性。表见代理的有效性不能为职务侵占罪的'合法占有'前提提供理论支撑。认为表见代理只能与职务侵占罪并存的观点反而有违罪刑相适应原则。表见代理与诈骗罪的并行不悖应是民刑价值同向的逻辑结果。 展开更多
关键词 表见代理 诈骗 职务侵占罪 民刑并行
劣迹斑斑的村支书为何能一路“坐大”?
7
作者 王春晖 张丛 《民主与法制》 2019年第16期58-59,共2页
暴力破坏村民自治选举,打伤竞争对手,品行恶劣的社会青年却被自家大哥提拔为村支书兼村主任。发展家人、亲戚和团伙成员入党,涉嫌违纪违法犯罪劣迹斑斑,却当选市人大代表。……2019年2月140,吉林省四平市下辖的双辽市辽西街道吉兴村原... 暴力破坏村民自治选举,打伤竞争对手,品行恶劣的社会青年却被自家大哥提拔为村支书兼村主任。发展家人、亲戚和团伙成员入党,涉嫌违纪违法犯罪劣迹斑斑,却当选市人大代表。……2019年2月140,吉林省四平市下辖的双辽市辽西街道吉兴村原党支部书记、村委会主任赵品德涉黑案公开宣判,赵品德因犯职务侵占罪、非国家工作人员受贿罪、行贿罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、非法持有枪支罪等,一审被判处有期徒刑二十年,并处罚金人民币51万元。 展开更多
关键词 村支书 非国家工作人员受贿 非法持有枪支 党支部书记 村委会主任 职务侵占罪 敲诈勒索 村民自治
劣迹斑斑的村支书为何能一路“坐大”? 预览
8
作者 王春晖 张丛 《政府法制》 2019年第18期14-15,共2页
2019年2月14日,吉林省四平市下辖的双辽市辽西街道吉兴村党支部原书记、村委会原主任赵品德涉黑案公开宣判,赵品德因犯职务侵占罪、非国家工作人员受贿罪、行贿罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、非法持有枪支罪等,一审被判处有期徒刑20年,并处... 2019年2月14日,吉林省四平市下辖的双辽市辽西街道吉兴村党支部原书记、村委会原主任赵品德涉黑案公开宣判,赵品德因犯职务侵占罪、非国家工作人员受贿罪、行贿罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、非法持有枪支罪等,一审被判处有期徒刑20年,并处罚金人民币51万元。一路劣迹不断“坐大”,逐渐控制村级政权.与其他违纪违法村干部不同.“靡不有初、鲜克有终”并不适合赵品德d赵品德从参加工作之初,就未曾有报效国家、服务人民、实现人生价值的理想追求。 展开更多
关键词 非国家工作人员受贿 村支书 非法持有枪支 职务侵占罪 敲诈勒索 村党支部 有期徒刑 违纪违法
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机场装卸工窃取托运物资应构成盗窃罪
9
作者 戚利宾 阿尼沙 裴祎 《人民司法》 2019年第5期20-21,共2页
【裁判要旨】以劳务派遣的方式被派至航空公司从事地面服务装卸工作,当班期间窃取机场托运物资,应结合其工作职责、侵犯的犯罪客体准确认定被告人的行为。案号一审:(2018)陕0104刑初210号二审:(2018)陕01刑终506号.
关键词 盗窃 利用职务上的便利 职务侵占罪 中国东方航空股份有限公司 咸阳国际机场 他人财物
内参传媒
10
《电视指南》 2019年第17期60-63,共4页
人物01/8月29日,慈文传媒官方宣布:《每日经济新闻》前董事长、总编辑雷萍女士正式加盟慈文传媒集团,出任该公司联席总裁。5月9日,任职11年的雷萍卸任每日经济新闻董事长、总编辑职位,刘学东担任每日经济新闻董事长、总编辑。02/近日,... 人物01/8月29日,慈文传媒官方宣布:《每日经济新闻》前董事长、总编辑雷萍女士正式加盟慈文传媒集团,出任该公司联席总裁。5月9日,任职11年的雷萍卸任每日经济新闻董事长、总编辑职位,刘学东担任每日经济新闻董事长、总编辑。02/近日,静安区检察院以涉嫌对非国家工作人员行贿罪、职务侵占罪对犯罪嫌疑人暴风集团股份有限公司法定代表人冯鑫批准逮捕。该案正在进一步办理中。 展开更多
关键词 非国家工作人员 职务侵占罪 行贿 公司法定代表人 静安区检察院 每日经济新闻 批准逮捕 嫌疑人
精准用“药”,高管职务侵占终认罪
11
作者 陈尚昆 《法律与生活》 2019年第22期36-37,共2页
一天晚上,清园监狱又接收了一名服刑人员黎某。黎某由于不服从民警正常管理,顶撞、辱骂民警,影响极其恶劣,因此被所在监狱给予禁闭处分,送至我所在的严管监区。黎某于2015年因犯职务侵占罪被判处有期徒刑11年,但是他对法院判决不服,始... 一天晚上,清园监狱又接收了一名服刑人员黎某。黎某由于不服从民警正常管理,顶撞、辱骂民警,影响极其恶劣,因此被所在监狱给予禁闭处分,送至我所在的严管监区。黎某于2015年因犯职务侵占罪被判处有期徒刑11年,但是他对法院判决不服,始终不认罪,这也是他顶撞民警正常管理的根本原因。 展开更多
关键词 职务侵占罪 监区 民警 法院判决 监狱 服刑人员
快递分拣员非法占有快递行为的定性 预览
12
作者 李宇佳 《齐齐哈尔师范高等专科学校学报》 2019年第3期84-86,共3页
快递员非法占有快递这一行为应如何定性,是定为盗窃罪?还是职务侵占罪更为适宜?大多数学者仍是从传统的犯罪构成如从犯罪客体,客观方面,主体,主观方面来进行区分,并没有把握到两罪的实质。因此希望通过寻找新的角度并提出一些拙见,以期... 快递员非法占有快递这一行为应如何定性,是定为盗窃罪?还是职务侵占罪更为适宜?大多数学者仍是从传统的犯罪构成如从犯罪客体,客观方面,主体,主观方面来进行区分,并没有把握到两罪的实质。因此希望通过寻找新的角度并提出一些拙见,以期能解决此类难题。首先从快递公司对所接受委托的财物应否享有占有权入手,明确占有辅助人是否享有占有权;其次通过分析职务侵占罪的实行行为手段,得出职务侵占罪只包含狭义的侵占,窃取和骗取不包括在职务侵占罪的实行行为中;接着根据不同学者的不同观点,论述了快递中快递物品的归属判断以及封缄物的定义及其理论;最后,依据法律分析所得出的观点对此案例的争议焦点进行一一解决。 展开更多
关键词 职务侵占罪 盗窃 利用职务的便利 单位财物 封缄物
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“村霸”的下场 预览
13
作者 志东 蒋书文 《江淮法治》 2019年第12期36-37,共2页
以谢多华为首的黑社会性质组织逐渐浮出水面,该案被列为全省'扫黑除恶'专项斗争挂牌督办案件。4月25日上午,定远县人民法院对定远县炉桥镇滨湖村原村党支部书记谢多华等13名被告人涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织、敲诈... 以谢多华为首的黑社会性质组织逐渐浮出水面,该案被列为全省'扫黑除恶'专项斗争挂牌督办案件。4月25日上午,定远县人民法院对定远县炉桥镇滨湖村原村党支部书记谢多华等13名被告人涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织、敲诈勒索、寻衅滋事等罪一案一审公开宣判。主犯谢多华因犯组织、领导黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、职务侵占罪、非法占用农用地罪、强迫劳动罪,数罪并罚,被判处有期徒刑18年,剥夺政治权利3年,并处没收个人全部财产。 展开更多
关键词 黑社会性质组织 非法占用农用地 寻衅滋事 强迫劳动 职务侵占罪 敲诈勒索
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“不差钱”信托才俊的歧路人生
14
作者 卢金增 寇文一 《公诉人》 2019年第4期27-29,共3页
山东省某金融公司(下称“金融公司”)原副总经理宋冲以权力为筹码,在10个信托融资项目中居间收受“融资顾问费”,受贿总额高达7300余万元。经山东省济宁市人民检察院提起公诉,济宁市中级人民法院近日以受贿罪、职务侵占罪对其数罪并罚,... 山东省某金融公司(下称“金融公司”)原副总经理宋冲以权力为筹码,在10个信托融资项目中居间收受“融资顾问费”,受贿总额高达7300余万元。经山东省济宁市人民检察院提起公诉,济宁市中级人民法院近日以受贿罪、职务侵占罪对其数罪并罚,判处宋冲无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处罚金人民币900万元。 展开更多
关键词 信托 人生 融资顾问 中级人民法院 剥夺政治权利 金融公司 人民检察院 职务侵占罪
一人公司股东任性的代价
15
作者 石霖 《党员干部之友》 2019年第8期46-47,共2页
出场人:凌燕东原任职务:苏州鼎基房地产开发有限公司股东、实际控制人涉案罪名:挪用资金罪犯罪事实:挪用本单位资金人民币4125.5万元。判决结果 :2018年12月24日,江苏省苏州市中级人民法院对外公布被告人凌燕东犯案二审刑事判决书,被告... 出场人:凌燕东原任职务:苏州鼎基房地产开发有限公司股东、实际控制人涉案罪名:挪用资金罪犯罪事实:挪用本单位资金人民币4125.5万元。判决结果 :2018年12月24日,江苏省苏州市中级人民法院对外公布被告人凌燕东犯案二审刑事判决书,被告人凌燕东终审被判处有期徒刑三年。 展开更多
关键词 一人公司 实际控制人 职务侵占罪 挪用资金
论侵占股权不应入罪 预览
16
作者 汪帅 《青年与社会》 2019年第6期35-36,共2页
当今司法实践中将侵占股东股权的行为认定为刑事犯罪,其入罪理论存在漏洞,因股权不同于“公司财物”,且难以合理认定犯罪数额。侵占股权行为不具备应由刑法规制的社会危害性,有民事、行政等规制手段可以选择,将其入罪有违刑法谦抑性。
关键词 侵占股权 职务侵占罪 刑法谦抑性
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乡村“能人”三年敛财600万
17
作者 卢金增 王芳 《公诉人》 2019年第9期36-37,共2页
山东省淄博市临淄区齐陵街道聂仙村原党支部书记、村委会主任崔某,是一个“小村官、大腐败”的典型。在短短的三年时间里,利用集体土地疯狂敛财600余万元。近曰,经临淄区检察院提起公诉,临淄区法院以受贿罪、非国家工作人员受贿罪、职... 山东省淄博市临淄区齐陵街道聂仙村原党支部书记、村委会主任崔某,是一个“小村官、大腐败”的典型。在短短的三年时间里,利用集体土地疯狂敛财600余万元。近曰,经临淄区检察院提起公诉,临淄区法院以受贿罪、非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪、挪用资金罪,数罪并罚判处被告人崔某有期徒刑五年,并处罚金人民币20万元。 展开更多
关键词 非国家工作人员受贿 淄博市临淄区 乡村 党支部书记 村委会主任 职务侵占罪 挪用资金 集体土地
取保候审期间劳动关系该如何处理
18
作者 赵飞鹏 《劳动和社会保障法规政策专刊》 2019年第3期54-55,共2页
2013年1月1日,杨某与广元某私企公司签订了为期5年的劳动合同,从事单位收费工作。2015年12月19日,杨某因涉嫌职务侵占罪,被公安机关依法立案侦查。公安机关对其采取了取保候审措施。取保候审期间,公司停发了杨某工资,暂停了社保。杨某... 2013年1月1日,杨某与广元某私企公司签订了为期5年的劳动合同,从事单位收费工作。2015年12月19日,杨某因涉嫌职务侵占罪,被公安机关依法立案侦查。公安机关对其采取了取保候审措施。取保候审期间,公司停发了杨某工资,暂停了社保。杨某申请仲裁要求公司恢复工作岗位、补发工资、补缴社保。最终,仲裁委经审理后驳回了杨某的仲裁请求。 展开更多
关键词 取保候审 劳动关系 仲裁请求 公安机关 职务侵占罪 劳动合同 收费工作 立案侦查
职务侵占罪“利用职务上的便利”要件再研究——以杨某被控盗窃宣告无罪案为例 预览
19
作者 张兆松 邱敏焰 《山东警察学院学报》 2019年第4期24-32,共9页
对于利用自身从事劳务、经手单位财物便利窃取单位财物行为的刑法评价,应以贪污罪为解释参照,坚持“双重法益论”立场;应对职务侵占罪中的“职务”作实质理解,站在“部分劳务便利肯定说”立场,将利用具有管理性的公务性劳务行为纳入“... 对于利用自身从事劳务、经手单位财物便利窃取单位财物行为的刑法评价,应以贪污罪为解释参照,坚持“双重法益论”立场;应对职务侵占罪中的“职务”作实质理解,站在“部分劳务便利肯定说”立场,将利用具有管理性的公务性劳务行为纳入“利用职务便利”范畴;应坚持“综合手段说”立场,将窃取、骗取、侵吞等多种手段认定为职务侵占行为。职务侵占罪“利用职务上的便利”要件的完善,可从明确法益保护内容、“职务”内涵以及从实质角度界定行为方式方面入手,同时修改职务侵占罪的数额标准。 展开更多
关键词 职务侵占罪 盗窃 利用职务上的便利
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职务侵占罪的客观行为如何认定——以一起案例为视角 预览
20
作者 张文娟 《法制博览》 2018年第18期118-119,共2页
目前在办案实践中,对职务侵占罪的认定产生了一些争议,争议的焦点是职务侵占罪的客观行为如何认定,本文通过具体案件,分析了职务侵占罪的法理含义、侵犯方式,以期对该罪名有更深刻的司法认知并更有效的指导实践。
关键词 职务侵占罪 合同诈骗 侵占方式
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