“风险为本”的反洗钱监管理念,是由国际上最具影响力的政府间反洗钱和反恐怖融资组织、全球反洗钱和反恐怖融资标准的制定机构一反洗钱金融行动特别工作组(Financial Action Task Force on Money Laundering,FATF)在2012年提出的,旨在...“风险为本”的反洗钱监管理念,是由国际上最具影响力的政府间反洗钱和反恐怖融资组织、全球反洗钱和反恐怖融资标准的制定机构一反洗钱金融行动特别工作组(Financial Action Task Force on Money Laundering,FATF)在2012年提出的,旨在通过创新监管机制和监管理念来提高反洗钱的工作效率。展开更多
文摘“风险为本”的反洗钱监管理念,是由国际上最具影响力的政府间反洗钱和反恐怖融资组织、全球反洗钱和反恐怖融资标准的制定机构一反洗钱金融行动特别工作组(Financial Action Task Force on Money Laundering,FATF)在2012年提出的,旨在通过创新监管机制和监管理念来提高反洗钱的工作效率。