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公安派出所侦查活动检察监督的机制分析 预览 被引量:1
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作者 刘婷 戴泽 《贵州警官职业学院学报》 2018年第1期11-18,共8页
我国公安派出所承担着主要的刑事侦查职能,但其办案过程中存在诸多问题,亟需检察院加大监督力度,提高公安派出所侦查活动的规范化与法治化程度。最高检在2013—2017年的工作规划中首次将"建立健全对公安派出所的监督机制"作为检察改... 我国公安派出所承担着主要的刑事侦查职能,但其办案过程中存在诸多问题,亟需检察院加大监督力度,提高公安派出所侦查活动的规范化与法治化程度。最高检在2013—2017年的工作规划中首次将"建立健全对公安派出所的监督机制"作为检察改革目标,各地检察院纷纷就此展开试点和摸索,在此过程中两大难题日益凸显:一是监督过程中检警关系的协调,二是有限检力的合理配置。如何有效解决这两大难题是建立健全公安派出所检察监督机制的关键。一个较为有效的尝试是通过对当前各地改革和试点的经验和做法进行类型化分析,通过不同类型的对比和分析提炼出应对两大难题的思路,并在此基础上对我国公安派出所检察监督机制的构建提出建议与展望。 展开更多
关键词 公安派出所 检察监督 派驻检察室 人民检察院
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互联网第三方支付平台反洗钱监管研究 预览
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作者 戴泽 黄文其 +1 位作者 马云宁 张锐林 《黑龙江金融》 2017年第1期65-67,共3页
当前,如何防范不法分子利用互联网虚假交易进行洗钱是金融行动特别工作组以及各国反洗钱有关部门共同面临的重要课题。防控网络洗钱应全面地设计、完善监管机制,应对网络交易快速增长和全球经济一体化趋势下的新型网络洗钱犯罪的新动向... 当前,如何防范不法分子利用互联网虚假交易进行洗钱是金融行动特别工作组以及各国反洗钱有关部门共同面临的重要课题。防控网络洗钱应全面地设计、完善监管机制,应对网络交易快速增长和全球经济一体化趋势下的新型网络洗钱犯罪的新动向、新特点、新挑战,取得更好的反洗钱监管成效。 展开更多
关键词 互联网 第三方支付平台 虚假交易 反洗钱
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互联网第三方支付平台反洗钱监管研究 预览 被引量:2
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作者 戴泽 黄文其 +1 位作者 马云宁 张锐林 《经济师》 2017年第1期163-166,169共5页
计算机技术及互联网的飞速发展促使全球电子商务的蓬勃与繁盛,然而,不法分子利用互联网虚假交易进行违法犯罪的情况也随之出现并迅速发展。其中如何防范不法分子利用互联网虚假交易进行洗钱是金融行动特别工作组以及各国反洗钱有关部门... 计算机技术及互联网的飞速发展促使全球电子商务的蓬勃与繁盛,然而,不法分子利用互联网虚假交易进行违法犯罪的情况也随之出现并迅速发展。其中如何防范不法分子利用互联网虚假交易进行洗钱是金融行动特别工作组以及各国反洗钱有关部门共同面临的重要课题。防控网络洗钱应全面地设计、完善监管机制,从技术监测方面,搭建符合互联网第三方支付特点的反洗钱监测预警系统具有可行性和必要性。从法律监管方面,我国更须尽快完善反洗钱法律体系,补充、修正现行反洗钱法律制度的不足与缺陷,应对网络交易快速增长和全球经济一体化趋势下的新型网络洗钱犯罪的新动向、新特点、新挑战,取得更好的反洗钱监管成效。 展开更多
关键词 互联网 第三方支付平台 虚假交易 洗钱 算法系统
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手机取证标准化程序研究 预览
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作者 莫然 戴泽 《广西警官高等专科学校学报》 2016年第6期14-19,共6页
随着手机使用率的不断提高,手机证据对于侦查破案的重要性也日益显现。如何从手机中提取相关数据并确保其真实性与完整性,是当前世界各国刑事司法活动共同面临的重要课题。手机取证标准化程序的构建,能够规范引导侦查机关的取证行为,最... 随着手机使用率的不断提高,手机证据对于侦查破案的重要性也日益显现。如何从手机中提取相关数据并确保其真实性与完整性,是当前世界各国刑事司法活动共同面临的重要课题。手机取证标准化程序的构建,能够规范引导侦查机关的取证行为,最大程度保证所获得证据的真实与合法,为手机证据的认定提供具有可操作性的判断标准,对于司法实践具有重大意义。 展开更多
关键词 手机证据 取证程序 标准化 事前取证
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